顶点软件:第七届监事会第二十一次会经过议定

2020-05-21  阅读次数:

  时间:2020年04月07日 17:50:55 中财网

  原题目:顶点软件:第七届监事会第二十一次会经过议定定通知布告

  

  证券代码:603383 证券简称:顶点软件 通知布告编号:2020-011

  福建顶点软件股分有限公司

  第七届监事会第二十一次会经过议定定通知布告

  本公司监事会及全部监事保证本通知布告内容不存在任何虚伪记录、误导性陈说

  或许严重遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当一般及连带义务。

  1、监事会会议召开状况

  福建顶点软件股分有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十一次

  会议于2020年4月7日在福建省福州市鼓楼区铜盘软件小道89号软件园13号

  楼三楼会议室以现场联合通信表决方法召开,会议通知已于2020年3月27日以

  电子邮件的方法向全部监事收回,本次会议由监事会主席欧永师长教师召集并掌管,

  应到监事3名,实践列席监事3名。本次会议的召集和召开契合《公司法》和《公

  司章程》的有关规矩。审议经过了以下议案:

  2、监事会会议审议状况

  (一) 审议经过《2019年度监事会任务申报》

  表决结果:赞成3票;支撑0票;弃权0票。

  本议案尚需提交股东大年夜会审议。

  (二) 审议经过《2019年度财务决算申报》

  表决结果:赞成3票;支撑0票;弃权0票。

  本议案尚需提交股东大年夜会审议。

  (三) 审议经过《2019年度利润分派预案》

  监事会认为:公司2019年度利润分派预案是在充沛思考公司2019年实

  际运营和盈利状况,和保证公司正常运营和久远开展的基础上,为积极回

  报全部股东而提出的,契合相干规矩,具有正当性、合规性、公道性,不存

  

  在伤害公司和全部股东特别是中小股东好处的情况。综上,监事会赞成公司

  2019年度利润分派预案。

  表决结果:赞成3票;支撑0票;弃权0票。

  本议案尚需提交股东大年夜会审议。

  (四) 审议经过《公司2019年年度申报及其摘要》

  公司监事会对公司2019年年度申报的书面审核看法以下:

  1、公司2019年年度申报及摘要的编制和审议依次契合司法、律例、公司

  章程和公司外部办理制度的各项规矩。2、公司2019年年度申报及摘要的